宁波韵升:关于召开2016年年度股东大会的通知

原航向:宁波韵升:在四周激发2016年度合伙大会的注意

包装行为准则:600366 包装约分:宁波韵升 公报编号:2017-009 宁波韵升常备的股份受宪法限度局限的公司 在四周激发 2016 年度合伙大会注意 董事会及完全地董事使安全:、给错误的劝告性宣称 或很好地错过,然后满足的忠实、严格和完整性由人身攻击的和协同承当妨碍。。 重要满足点明: 合伙大会日期:2017年4月27日 这次合伙大会采取的电网络开票零碎:上海包装市所合伙大会电网络开票 零碎 一、 集合聚集的基本情况 (一) 合伙会的典型和集合 2016 年度合伙大会 (二) 合伙大会激发人:董事会 (三) 开票办法:这次合伙大会采取的决议办法为: 合的办法 (四) 现场集合日期、工夫和核心 聚集日期和工夫:2017 年 4 月 27 日 14 点 00 分 聚集核心:浙江省宁波市银州区起航路 1 公司外观要点集合室 (五) 电网络开票零碎、起止日期和开票工夫 电网络开票零碎:上海包装市所合伙大会电网络开票零碎 网上开票起止工夫:自 2017 年 4 月 27 日 至 2017 年 4 月 27 日 上海包装市所网上开票零碎的应用,开票平台经过市零碎的开票工夫为产权证券。 东部集合当天的市期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票工夫为常备的日。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、和约回购认为及上海包装市所决议顺序 关涉使安全金市、替换事情、商定回购事情与上海包装市所关系到认为一 的开票,辩论《shar网上开票实施细则》 演技关系到规定。 (七) 关涉从一边至另一边征集合伙决议权 无 二、 集合从容的事项 在合伙大会上从容动机和决议权合伙典型 有决议权的合伙典型 序号 票据明确 A 股合伙 非积聚开票法 1 2016 董事会任务岁入 √ 2 2016 中西部及东部各州的县议会任务岁入 √ 3 2016 岁入及其摘要 √ 4 2016 年度财务决算期刊 √ 5 2016 年度利润分配论文 √ 6 在四周利用客人会计事务所的动机 √ 7 在四周支付的会计事务所年薪的动机 √ 8 论重大利益分店供概括信贷事情 √ 包的船只位置的推算 9 在四周挑出袁松义教练机为公司监在四周这件事的动机 √ 积聚开票法 论朱建康教练机的挑出、毛应才教练机为公司董 中选董事(2) 在四周这件事的动机 朱建康 √ 毛应才 √ 1、 票据及公布介质公布工夫 内脏第 1、3-8、10 该法案经O董事会第十八次集合从容经过。,第 2、9 该法案已由八国归类第十三倍的数集合从容经过。,详见 2017 年 3 月 31 日本公司在上海包装市所的公布公报。 2、 特殊决动机:无 3、 对中小出资者独自计票的动机:5、8、9、10 4、 关涉互插合伙使褪色决议的动机:无 5、 关涉优先证券合伙染指决议的动机:无 三、 合伙大会决议有关注意事项 (一) 公司合伙经过合伙大会行使决议权。 的,它还可以登录市零碎的开票平台(经过 停止开票,您还可以登录Internet开票平台(网站):)进 行开票。优先在互联网网络开票平台开票,出资者需求做完合伙的任务 一次印刷公开宣称。细部请参阅互联网网络开票平台网站。。 (二) 合伙经过电网络开票零碎行使决议权,倘若 它有多个合伙认为。,您可以应用若干必须公司产权证券的合伙认为染指 开票。开票后,思索同卵的类权益股或同卵的变化的产权证券 优先证券已分袂开票满意、喜欢同卵的联想。。 (三) 合伙开投票选举超越H票的。,或在补选中开票 开票超越攻读学位者人数的人,对该法案的开票应计算总数使伤残。。 (四) 现场采取同上的开票权、在笔者的在线开票平台上或经过及其他办法反复开票 的,以宁愿开票算是为准。。 (五) 合伙对有动机均决议结果才干使求助于。 (六) 积聚开票制挑出董事的决议办法,详见附件。 2 四、 集合染指者 (一) 在奇纳河注销结算股份受宪法限度局限的公司上海办公室自动记录器。 公司合伙有权列席合伙大会。,也可以写付托。 管理员侍候集合并开票。代劳人不用是公司的合伙。。 常备的类别 产权证券行为准则 产权证券约分 股权注销日 A股 600366 宁波韵升 2017/4/20 (二) 公司董事、监事和高级管理全体职员。 (三) 公司利用的募捐人。 (四) 及其他全体职员 五、 集合注销办法 适合集合需要的合伙,请必须您的身份证和合伙认为卡。;需求付托其他的代劳的 的,付托代劳人应必须人身攻击的身份证。、授权付托书、客户身份证一次印刷件、合伙认为 卡,2017年4月21日(午前9点:00—11:00,后期13点:00—16:00)公司包装法 公事部停止产权证券注销。合伙也可以写信法。、传真传输注销。 六、 及其他事项 集合联系办法 联 系 人:王萍 联系电话:0574—87776939 传 真:0574—87776466 信箱:wangp@ 地 址:浙江省宁波市银州区起航路1号 邮 编:315040 专门地注意。 宁波云胜受宪法限度局限的董事会 2017 年 3 月 31 日 附件 1:授权付托书 附件 2:积聚开票制挑出董事的决议办法阐明 流言蜚语公文 公司第十八次董事会决议案 附件 1:授权付托书 授权付托书 宁波韵升常备的股份受宪法限度局限的公司: 我在此付托你 教练机(鸨母)代表本机构列席 2017 年 4 月 27 日 激发你的公司 2016 年度合伙大会,代表其他的行使决议权。 付托人必须的权益股数: 付托人合伙认为号: 序号 非积聚开票票据明确 满意、喜欢 支持 弃权 1 2016 董事会任务岁入 2 2016 中西部及东部各州的县议会任务岁入 3 2016 岁入及其摘要 4 2016 年度财务决算期刊 5 2016 年度利润分配论文 6 在四周利用客人会计事务所的动机 7 在四周支付的会计事务所年薪的动机 8 重大利益分店概括信贷事情预约 担包的船只位置的推算 9 在四周挑出袁松义教练机为公司监在四周这件事的动机 序号 积聚开票票据明确 开投票选举 论朱建康教练机的挑出、毛应才教练机为公司董在四周这件事的动机 朱建康 毛应才 付托人签名(盖印): 收件人签名: 客户ID号: 收件人身份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中满意、喜欢。、选择任何人支持或弃权的企图和罢工。, 付托人未在此付托书中作出详细指挥的的,收件人有权辩论本人的希望的事作出申请有特殊教育需要。 决。 附件 2 积聚开票制挑出董事的决议办法阐明 一、挑出合伙大会董事攻读学位者。出资者宜处理每任何人成绩 参考资料组做成某事每个攻读学位者开票。 二、宣告投票选举的代表。在四周每个向某人点头或摇头示意组,合伙主宰并主宰每尖响常备的。 投票选举合计辩论《万国公法》选出的董事人数。合伙必须股票上市的公司 100 股产权证券,该 次合伙大会挑出的董事 10 名,董事攻读学位者是 12 名,合伙在四周挑出董事会的提议 组,主宰 1000 单位挑出投票选举。 三、合伙应在每个促使的开投票选举限度局限内开票。。合伙按希望的事入股 行开票,可以把选票集合在攻读学位者随身。,它也可以辩论若干结成停止差别的浇铸。 的攻读学位者。开票完毕后,每项法案的积聚开投票选举。 四、示例: 股票上市的公司聚集合伙大会,执行积聚开票制。,中选董事 5 名,董事攻读学位者是 6 名。开票论文列举如下: 积聚开票法 在四周挑出董在四周这件事的动机 开投票选举 例:陈×× 例:赵×× 例:蒋×× 例:宋×× 某出资者在股权注销日收市时必须该公司 100 股产权证券,采取积聚开票制,他 (她)在向某人点头或摇头示意中 “在四周挑出董在四周这件事的动机”就有 500 开票权,在动机 “在四周挑出孤独董在四周这件事船只位置的推算有 200 开票权,在动机 在四周董事挑出 船只位置的推算有 200 开票权。 出资者可以 500 门票限额,在船只位置的推算上 辩论本人的希望的事开票。他(她) 可以把 500 开票集合在攻读学位者随身。,也可以依恣意结成疏散投给恣意候选 人。 如表所示: 开投票选举 序号 票据明确 办法一 办法二 办法三 办法 在四周挑出董在四周这件事的动机 – – – – 例:陈×× 500 100 100 例:赵×× 0 100 50 例:蒋×× 0 100 200 例:宋×× 0 100 50回转搜狐,检查更多

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