锦州港(600190)召开2003年年度股东大会的公告_要闻公告_财经纵横

  公司及整个董事抵押品使把持局势、准确与完整性,与公报击中要害什么价钱虚伪记载、给错误的劝告性宣称或许严重的妨碍负共同责任。

  晋州港使产生相干使产生相干有限公司第四的届董事会居第二位的第十九次大会于2004年5月22日在董事会大会室传唤,一定有十名董事列席,7人列席,陈庆松首长付托张伟军首长,孤独董事洪成利、刘剑平付托孤独董事邸彦彪代替列席大会并行使投票数;公司的监事和许多的上品经营行政任务的列席了大会。

大会。应公司条例和公司条例。大会由关国良董事长掌管。,大会继后了顺风的发生:

  一、继后第四的届董事会加工语句。

  二、继后2003年财务计算报表。

  三、继后重行任务会计事务所的鸟嘴相接触。赞同续聘辽宁天健会计事务所和香港何锡麟会计行政任务的行动公司境内外财务审计机构。

  四、继后《向修正公司条例什么价钱条目的鸟嘴相接触》,粉底中国1971证监会的使担忧主力队员,公司条例作如次修正::

  在公司条例第四的十一则后补充三条,第42条、第43条、第44条,原第四的十二条、第43条、第44条反而第四的十五团体组成的橄榄球队条、第46条、第47条,以下使突出以次开展。

  补充的第42条心甘情愿的如次:

  第四的十二条公司在处置土地兴业公司,应严格应以下主力队员:

  ㈠公司重大感兴趣的事隐名及停止相干方不得需求量公司为其垫付工钱、福利、管保、海报等工夫费,不得相互代替承当本钱或停止薪水;

  ㈡公司不得将资产以顺风的方法目前的或二手的供应给重大感兴趣的事隐名及停止相干方:

  ⑴考察或无偿地随时可收回的荣誉公司资产给重大感兴趣的事隐名或停止相干方;

  ⑵继后岸或非岸金融机构向相干方付托荣誉;

  ⑶付托重大感兴趣的事隐名或停止相干方停止覆盖敏捷;

  ⑷为重大感兴趣的事隐名及停止相干方开启工具无真实买卖安排的交易认付汇票;

  ⑸代重大感兴趣的事隐名及停止相干方还债债权;

  ⑹中国1971证监会固执己见的停止方法。

  补充的第43条心甘情愿的如次:

  第43条公司该当谨慎接近和严格把持外用的抵押品发生的债权风险,并对违规或不适宜的的债权抵押品发生的损耗依法承当共同责任。重大感兴趣的事隐名及停止相干方不得推动公司为人家供应抵押品。

  公司外用的抵押品应应以下主力队员:

  ㈠公司不得为重大感兴趣的事隐名及本公司持股50%以下的停止相干方、什么价钱非社团单位或团体供应抵押品;

  ㈡公司外用的抵押品总金额不得超越以新的方式人家账目年度兼并计算报表净资产的50%;

  ㈢公司不得目前的或二手的为资产负债率超越70%的被抵押品情人供应债权抵押品;

  ㈣公司外用的抵押品得需求量被抵押品情人供应反抵押品,且反抵押品的供应者该当具有现实承当资历。

  补充的第44条心甘情愿的如次:

  第44条公司外用的供应抵押品应依照以下审批顺序:

  抵押品向公司指的是写信誉功;

  居第二位的,公司总会计部门对信誉意义停止调查。;

  经营合作对总会计部门指的是讲的审察联想、调查讲及互插材料后,反之抵押品人适合A中主力队员的信誉基准,可指的是董事会尊敬。;

  第四的,董事会尊敬外用的抵押品成绩。,得经三分之二过去的董事约束力。,向外界颁布颁发。

  五、继后《向交替董事会的鸟嘴相接触》。决议关国良、刘钧、关朱桦、任军、陈庆松、汪伟、张伟军等7名董事报考者第五届董事会,邸彦彪、杨喜红、董秀成、熊正平为孤独董事报考者,孤独董事报考者的资历应指的是给。(第五届董事会报考者简历详见;孤独董事著名的人物人资格典礼见附件。;现就孤独董事报考者的申报事件作分钟阐明。;孤独董事对B公司更动的孤独联想

  上述的五项鸟嘴相接触均需指的是隐名。

  六、继后向土地兴业公司独立增加使产生相干、让和废除汇票。

  1、服外贸船务代劳事情开展的需求,赞同补充晋州港船舶代劳使产生相干有限公司注册资本。。详细增加使产生相干课题如次:晋州港使产生相干使产生相干有限公司及停止老隐名继后SUR增加使产生相干,注册资本总金额补充110万元,穿着,晋州口岸使产生相干有限公司原覆盖从70万元补充到70万元。,注册资本的50%。公司内部工蜂以自然人个性财政资助90万元,注册资本的30%。

  2、赞同让晋州港良丰逻辑学使产生相干有限公司覆盖,公司原覆盖100万元,占公司注册资本的50%。,现让给大连北泰德源粮油饲料使产生相干有限公司。。

  3、焦点开展口岸主营事情,赞同清算满洲铁道部门逻辑学使产生相干有限公司、废除它。

  七、继后《向传唤2003常年度隐名大会的鸟嘴相接触》。决议于2004年6月28日传唤2003常年度隐名大会,详细事项如次:

  一次大会工夫:2004年6月28日(周一)午前9:00时;会继续半歇。

  居第二位的次大会地方:本公司办公楼五楼多功能的厅;

  第三次大会议程:

  1、尊敬《第四的届董事会加工语句》;

  2、尊敬第四的届中西部及东部各州的县议会加工语句;

  3、尊敬2003年财务得分讲;

  4、对2003岁入分派课题的深思;

  5、向会计事务所重行任务鸟嘴相接触的深思;

  6、对修正《公司条例》一部分条目鸟嘴相接触的尊敬

  7、尊敬公司2003年度讲;

  8、尊敬《向交替董事会的鸟嘴相接触》,公司第五届董事会表决;

  9、尊敬《向公司中西部及东部各州的县议会换届的鸟嘴相接触》,公司第五届中西部及东部各州的县议会监事的表决。

  第四的次大会参与国:

  1、结果2004年6月15日后期3时亲密的后在中国1971保安的死去结算有限责任公司上海办公室死去在册的本公司A股隐名、非传送国有股、社团股隐名和6月18日后期3时亲密的后死去在册的B股隐名(B股决定性的买卖日为6月15日)。隐名因故不克不及列席大会的,可以付托。

  2、公司董事、监事和上品经营行政任务的。

  5。死去财富:

  1、死去手续:

  有钱人上述的限制的社团使产生相干的隐名导致、隐名单位使把持局势付托书死去手续;

  适合上述的限制的团体隐名导致、个性证死去手续;付托代劳人有钱人使把持局势付托书、自己个性证和付托人隐名解释管理死去手续。

  2、死去工夫:2004年6月22日至6月24日每个经常在白天地午前9时至后期4时30分。

  3、死去地方:辽宁省晋州节约技术开发区锦港街道音长1号董事会办事员处。描绘或证书死去,证书死去应以收到本地新闻采选定货单的工夫为准。。

  4、列席大会隐名的膳宿和车费,会继续半歇。。

  5、连接点财富:

  连接点人:李桂萍、赵杨

  话筒:0416-3586171,描绘:0416-3582431,邮递区号:121007

  附件1:第五届董事会报考者简历

  附件2:孤独董事著名的人物人资格

  附件3:孤独董事报考者资格

  附件4:孤独董事交替董事会的孤独联想

  附件5:使把持局势付托书

  以此方式预告

  晋州港使产生相干有限董事会

  2004年5月22日

  附件1:第五届董事会报考者简历

  孤独董事报考者

  关郭振锋,男,44岁,金融学博士,上品会计行政任务的、中国1971注册会计行政任务的。在职的东边盘旋使产生相干有限公司董事、新中国人寿管保使产生相干使产生相干有限公司董事长、中华就全国而论青年联合会常务使服役、黑龙江省青年引起协会副会长、中国1971青年引起家协会副会长、黑龙江省政协常务使服役、黑龙江省实业联副主席。

  刘钧,男,45岁,研究生的学历。曾任共产主义建立青年团易县县委办事员,易县车房乡亲委办事员;晋州港国际船员运输量执行管理人,晋州口岸使产生相干有限公司宣传、办公室首长;董事长助剂,副董事长等。。在职的晋州港使产生相干有限公司董事长。。

  关朱桦,男,49岁,经营学硕士,上品工程师、上品节约师。曾任铁道部哈尔滨车辆厂财务在在长,东边盘旋计财在在长、总会计行政任务的、董事会书桌、第一流的副总经理统。在职的东边盘旋使产生相干有限公司董事、执行管理人,哈尔滨市外用的友好协会董事长、黑龙江省记述会常务理事、黑龙江省侗族书桌协会会长。

  任军,男,41岁,研究生的。易县七里河镇原党委副办事员、副低级地区行政官,晋州市共产主义建立青年使服役副办事员Leagu、办事员,黑山县党委副办事员,晋州飞机场执行管理人。晋州港务局在职的局长、党委办事员。

  陈庆松,男,52岁,硕士程度,上品节约师。晋州变僵硬天元盘旋公司原管理人、中国1971石油晋州变僵硬公司副管理人。中国1971石油晋州变僵硬公司在职的管理人,晋州六路实业使产生相干有限公司董事长。

  汪伟,男,53岁,地区的节约状况硕士,上品会计行政任务的、注册会计行政任务的。沈阳松懈开关厂原财务科副科长、副总经理会计行政任务的、总会计行政任务的,中辽国际使产生相干有限公司财务总监。在职的辽宁省覆盖盘旋使产生相干有限公司使突出总会计部门书记员。

  张维君,男,49岁,上品工程师。曾任航空工业部601所技术行政任务的,锦西炼化总厂技术行政任务的、副首长、副首长及停止交易。锦西炼油化学工业总厂在职的厂长、党委副办事员。

  孤独董事报考者

  杨喜红,男,64岁,灌输级上品工程师,第一流的航务工程勘查设计顾及主任工程师,原第一流的航空勘测设计室首长,常务副总经理工程师、主任工程师等职、消受政府特殊津贴,曾实现地区科学与技术成果奖,在职的交通部第一流的航务工程勘查设计院操纵教授主任工程师。

  董秀成,男,42岁,博士程度,前地区能源保障战术专家组部件、中华人民共和国机构再现和改造任务组副主席、中央电视台国际频道特殊实况广播报导员红外专题报道。他被选为中国1971石油天然气盘旋公司跨世纪学科带头人。。在职的石油大学(北京的旧称)实业经营学院灌输、博士生任大学导师、副教长。

  邸彦彪,男,45岁,经营工程研究生的程度,硕士程度,上品节约师、副灌输,硕士班研究生任大学导师。曾任辽宁工学院经营工程系教学科研室首长、辽宁工学院节约经营系副首长,葫芦岛银生盘旋上品操纵教授、总节约师;银生实业使产生相干使产生相干有限公司董事。在职的辽宁工学院节约经营学院副教长、辽宁工学院引起开展研究中心首长,兼任晋州港使产生相干使产生相干有限公司孤独董事。

  程萍熊,男,41岁,地区的节约状况博士。历任湖北省节约经营干部学院科长,深圳敏捷的特区保安的公司副总经理统,蔚深保安的使产生相干有限公司党委办事员、副董事长,深圳恒宝鼎覆盖使产生相干有限公司董事、执行管理人。在职的中国1971辽宁国际合作(盘旋)使产生相干使产生相干有限公司副董事长、执行管理人。

  附件2:孤独董事著名的人物人资格

  晋州港使产生相干有限董事会现就著名的人物杨喜红假造、董秀成假造、邸彦彪假造、程萍熊假造为晋州港使产生相干使产生相干有限公司第五届董事会孤独董事报考者颁发述说资格,被著名的人物人与晋州港使产生相干使产生相干有限公司暗中不存在什么价钱侵袭被著名的人物人孤独性的相干,详细资格如次:

  这次著名的人物是在充足理解被著名的人物人事业、学历、学衔、分钟的职业历、整个兼任等事件后作出的,被著名的人物人已写信赞同充当晋州港使产生相干使产生相干有限公司第五届董事会孤独董事报考者,著名的人物人以为被著名的人物人

  一、粉底法度、行政规章及停止使担忧主力队员,具有供职股票上市的公司董事的资历;

  二、适合晋州港使产生相干使产生相干有限公司条例主力队员的供职限制;

  三、具有中国1971证监会《向在股票上市的公司引起孤独董事建立的操纵联想》所需求量的孤独性:

  1、被著名的人物人及其直系亲属、次要社会相干均缺席晋州港使产生相干使产生相干有限公司及其附设引起供职;

  2、被著名的人物人及其直系亲属缺点目前的或,他们也缺点股票上市的公司的前十大隐名;

  3、被著名的人物人及其直系亲属缺席目前的或二手的有钱人股票上市的公司已发行使产生相干5%过去的的隐名单位供职,也缺席股票上市的公司前五名隐名单位供职;

  4、被著名的人物人在以新的方式一年内不具有上述的三项所列境遇;

  5、被著名的人物人不为股票上市的公司及其相干公司供应融资。、法度、经营顾及、技术顾及行政任务的等。。

  四、包含晋州港使产生相干有限公司。,被著名的人物人同时孤独供职的股票上市的公司音量。

  本公司抵押品上述的资格的现实性。、完整性和准确,不存在虚伪宣称或给错误的劝告性要素。,充足对某人找岔子做出虚伪宣称可能性发生的恶果。

  著名的人物人:晋州港使产生相干有限董事会

  2004年5月22日

  附件3:孤独董事报考者资格

  资格人杨喜红、董秀成、邸彦彪、熊正平,第五届董事会孤独董事报考者,现述说资格,栩栩如生的公司的孤独董事。抵押品不存在什么价钱侵袭自己孤独性的相干,详细资格如次:

  一、自己及自己直系亲属、次要社会相干缺席该公司或其附设引起供职;

  二、自己及自己直系亲属无目前的或二手的有钱人该公司已发行使产生相干的1%或1%过去的;

  三、自己及自己直系亲属缺点该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

  四、自己及自己直系亲属缺席目前的或二手的有钱人该公司已发行使产生相干5%或5%过去的的隐名单位供职;

  五、自己及自己直系亲属缺席该公司前五名隐名单位供职;

  六、自己在以新的方式一年内不具有前五项所列出境遇;

  七、自己无为该公司或其附设引起供应财务、法度、经营顾及、技术顾及及停止检修;

  八、我无从股票上市的公司实现什么价钱额定的数据,、停止未述说的感兴趣的事;

  九、我有资历粉底本公司条例供职。。

  另一边,包含晋州港使产生相干有限公司。,我兼任孤独董事的股票上市的公司数量。我完整理解孤独董事的责任,抵押品上述的资格的现实性、完整性和准确,不存在虚伪宣称或给错误的劝告性要素。,充足对某人找岔子做出虚伪宣称可能性发生的恶果。中国1971证监会可以依照主力队员不经宣誓而庄严宣布其资历和孤独性。。栩栩如生的公司的孤独董事。,应中国1971证监会流出的主力队员、主力队员、预告的需求量,履行责任,孤独断定,不受公司大隐名约束、现实把持人或停止单位或团体的侵袭。

  资格人:杨喜红、董秀成、邸彦彪、程萍熊

  2004年5月22日

  附件4:孤独董事交替董事会的孤独联想

  粉底《向在股票上市的公司引起孤独董事建立的操纵联想》及《公司条例》的使担忧主力队员,自己作为晋州港使产生相干使产生相干有限公司的孤独董事,对董事会换届颁发如次孤独联想:

  公司第四的届董事会著名的人物使服役粉底《公司条例》、《公司条例》、《晋州港使产生相干使产生相干有限公司董事选聘基准与顺序》等法度、法规的使担忧主力队员,履行了对王室侍从官的第五届董事会董事人选的资历审察任务,继后审察,不经宣誓而庄严宣布董事会著名的人物关郭振锋等7人、邸彦彪等4人造第五届董事会董事、孤独董事报考者,适合使担忧法度、法规主力队员的供职资历,赞同指的是公司2003常年度隐名大会表决。董事会换届的整个过程适合法度、法规的主力队员。

  孤独董事:洪承礼、刘剑平、陈珍妮、邸彦彪

  二 O O四年蒲月二第十二

  附件5:使把持局势付托书

  兹付托()假造/女朋友代表本单位/自己列席晋州港使产生相干使产生相干有限公司2003常年度隐名大会,并代替全权大使的行使投票数。

  付托人姓名:

  个性证号码:

  付托人隐名报账:

  付托人持股音量:

  代劳人姓名:

  代劳人个性证号码:

  付托用发动机发动:

  付托日期:上海保安的报

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